“股權(quán)轉(zhuǎn)讓至今已有十年，仲裁‘馬拉松’也已長(zhǎng)達(dá)三年……”近日，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)鐘詩(shī)雄因與達(dá)益亞太投資有限公司(下稱“達(dá)益亞太公司”)、悅達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)(香港)有限公司(下稱“香港悅達(dá)公司”)存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛而苦惱、憤懣。
為發(fā)展業(yè)務(wù) 以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式合作經(jīng)營(yíng)境外公司
2005年，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司在老撾投資設(shè)立老撾遠(yuǎn)鑫礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“老撾遠(yuǎn)鑫”)，并持有100%股權(quán)。
老撾遠(yuǎn)鑫主要從事礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并擁有老撾烏龍賽省納莫縣南片鉛鋅礦采礦權(quán)及豐沙里省馬嘎奴外村紅銅礦探礦權(quán)。
為發(fā)展業(yè)務(wù)，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司與香港悅達(dá)公司同意以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式合作經(jīng)營(yíng)老撾遠(yuǎn)鑫，于2011年1月21日簽訂《合作框架協(xié)議》，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件和價(jià)款等內(nèi)容。
在《合作框架協(xié)議》中，雙方同意老撾遠(yuǎn)鑫80%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為6800萬(wàn)元(人民幣，下同)。雙方同意乙方(香港悅達(dá)公司)在2011年1月底之前向甲方付款2000萬(wàn)元。
在預(yù)先交割條款中，雙方同意在2011年2月份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的預(yù)先交割工作，并從2011年3月1日開(kāi)始按照甲方(福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司)20%、乙方(香港悅達(dá)公司)80%的比例享有老撾遠(yuǎn)鑫的權(quán)益。
鐘詩(shī)雄表示，《合作框架協(xié)議》簽訂后，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司于2011年3月1日進(jìn)行了預(yù)先交割。按約定，香港悅達(dá)公司支付了部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2000萬(wàn)元人民幣與25萬(wàn)美元。
2011年12月15日，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司、香港悅達(dá)公司、達(dá)益亞太公司簽訂《合作協(xié)議》，香港悅達(dá)公司將其在《合作框架協(xié)議》下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給達(dá)益亞太公司，并同意對(duì)達(dá)益亞太公司在《合作協(xié)議》下對(duì)福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司的付款義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
2012年11月30日，老撾計(jì)劃與投資部批準(zhǔn)允許老撾遠(yuǎn)鑫由福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司持有100%股權(quán)變更為由達(dá)益亞太公司持有80%股權(quán)和福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司持有20%股權(quán)。
多次催討股權(quán)轉(zhuǎn)讓款無(wú)果 提交兩次仲裁申請(qǐng)
鐘詩(shī)雄透露，股權(quán)交割完成后，達(dá)益亞太公司一直未付剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4650萬(wàn)元，多次催討股權(quán)轉(zhuǎn)讓款無(wú)果。
2017年10月，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司向上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)(又名“上海國(guó)際仲裁中心”)提交書(shū)面仲裁申請(qǐng)，要求達(dá)益亞太公司向該公司支付4650 萬(wàn)元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及相應(yīng)利息，香港悅達(dá)公司對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。
2017年10月17日，上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)受理了《合作框架協(xié)議》以及《合作協(xié)議》項(xiàng)下的爭(zhēng)議仲裁案。
在該案中，達(dá)益亞太公司提起仲裁反請(qǐng)求，要求福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司向其賠償投資損失5000余萬(wàn)元。
仲裁反請(qǐng)求中，達(dá)益亞太公司認(rèn)為，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司在合作前提供的《詳查報(bào)告》所述的礦產(chǎn)儲(chǔ)量和品位存在嚴(yán)重欺詐，導(dǎo)致南片鉛鋅礦實(shí)際儲(chǔ)量和品位與福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司承諾的情形存在重大誤差，老撾遠(yuǎn)鑫于2017年5月被迫歇業(yè)。至此，達(dá)益亞太公司有關(guān)老撾遠(yuǎn)鑫的投資遭受到了重大的損失，該公司要求福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司承擔(dān)達(dá)益亞太公司的全部投資損失。
在庭審期間，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司于2019年3月22日提交《撤回仲裁請(qǐng)求申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)撤回其全部仲裁請(qǐng)求。
為何在庭審期間撤回仲裁請(qǐng)求？鐘詩(shī)雄表示，當(dāng)時(shí)，仲裁庭建議雙方私下和解，鑒于兩個(gè)公司還在合作，雙方都同意了此建議。于是，該公司先提出了撤回仲裁申請(qǐng)，未曾想對(duì)方企業(yè)并未撤回。
上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)于2019年4月17日作出《同意申請(qǐng)人撤回仲裁申請(qǐng)的決定》，同意申請(qǐng)人撤回其全部仲裁請(qǐng)求。由此，仲裁庭無(wú)需就申請(qǐng)人提出的仲裁請(qǐng)求進(jìn)行審理并作出裁決。
2019年6月21日，上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)就達(dá)益亞太公司的反請(qǐng)求作出裁決，對(duì)其全部仲裁反請(qǐng)求不予支持。
2019年8月7日，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司再次向上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，要求達(dá)益亞太公司向該公司支付 4650 萬(wàn)元人民幣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及相應(yīng)利息，香港悅達(dá)公司對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。在該案中，達(dá)益亞太公司再次提起仲裁反請(qǐng)求，要求該公司向其賠償相關(guān)損失。目前，案件正在審理過(guò)程中。
仲裁結(jié)果未出 鹽城公安立案?jìng)刹?/p>
2020年9月14日，江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司向江蘇省鹽城市公安局直屬分局報(bào)案稱福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司涉嫌合同詐騙。2020年10月15日，鹽城市公安局直屬分局認(rèn)為符合刑事案件立案條件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十二條之規(guī)定，已決定立案。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十二條規(guī)定：人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人�？馗嫒巳绻环梢陨暾�(qǐng)復(fù)議。
福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司認(rèn)為，該公司與達(dá)益亞太公司、香港悅達(dá)公司存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛，是一個(gè)純粹的民商事糾紛，仲裁程序前后已4年時(shí)間。在行將裁決之際，江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司(下稱“江蘇悅達(dá)公司”)針對(duì)此事件進(jìn)行刑事報(bào)案，非常蹊蹺。
該公司代理律師張晶仁認(rèn)為，江蘇悅達(dá)公司既非合同主體，也非履約主體；股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同相對(duì)方是注冊(cè)于香港的達(dá)益亞太公司和香港悅達(dá)公司，涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司為老撾遠(yuǎn)鑫，福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司又是福建注冊(cè)的企業(yè)，整個(gè)事件與鹽城無(wú)關(guān)，對(duì)鹽城公安是否具有管轄權(quán)表示疑惑。
資料顯示，經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
福建國(guó)富律師事務(wù)所律師胡順庚根據(jù)材料初步分析，鹽城公安是否具有管轄權(quán)，要具體結(jié)合江蘇悅達(dá)公司向鹽城公安遞交的報(bào)案材料進(jìn)行分析，雙方合同爭(zhēng)議在已有生效裁決的情況下又轉(zhuǎn)為刑事案件，是比較特殊的情況。
隨著鹽城公安的介入，此案件已變成刑事案件，由于“先刑后民”原則，上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)針對(duì)此次民商事糾紛的第二次仲裁遲遲未出判決結(jié)果。
鐘詩(shī)雄表示，此案件立案將近一年時(shí)間，鹽城公安立案?jìng)刹楹螅鴮?duì)該公司兩名工作人員進(jìn)行了詢問(wèn)。至今，一直未有結(jié)論，對(duì)該公司帶來(lái)了巨大的影響與損失，企業(yè)陷入停頓。他希望，能盡早得出結(jié)果。
多次聯(lián)系鹽城公安執(zhí)法人員未果
鐘詩(shī)雄提及，股權(quán)轉(zhuǎn)讓至今已有10年，仲裁馬拉松也已將近4年時(shí)間，達(dá)益亞太公司與香港悅達(dá)公司從未提出過(guò)福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司涉嫌刑事犯罪的問(wèn)題。在等待第二次仲裁裁決之際，這兩家公司的母公司(江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司)在鹽城市公安局報(bào)案，他表示不解。
針對(duì)福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司合同詐騙一案，記者試圖了解這個(gè)案件的具體訊息及案件調(diào)查的進(jìn)展情況，然而，多次聯(lián)系鹽城公安執(zhí)法人員未果。
鹽城市公安局直屬分局立案告知單(告知聯(lián))顯示，江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司于2020年09月14日向鹽城市公安局(報(bào)案、控告、舉報(bào))的福建省尤溪縣遠(yuǎn)鑫礦業(yè)有限公司合同詐騙一案，辦案單位為鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)。
記者于9月9日致電立案告知單上的聯(lián)系電話，顯示“號(hào)碼不存在，請(qǐng)查證后再撥”；9日，記者撥打鹽城市公安局總機(jī)，工作人員表示，立案告知單上的聯(lián)系電話確為鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)聯(lián)系電話，由于該單位正在布線，由此可能會(huì)導(dǎo)致電話無(wú)法接通。
9月10日至9月13日，記者嘗試聯(lián)系立案告知單上的聯(lián)系人李警官，多次致電未接通電話；10月20日，記者再次致電立案告知單上的聯(lián)系電話，顯示“號(hào)碼不存在，請(qǐng)查證后再撥”。
有關(guān)此事件的具體事實(shí)和真相，還有待進(jìn)一步調(diào)查。
